尤夫股份:2016年度独立董事述职报告(邬崇国)_搜狐财经

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时间:2018/11/04
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原新闻提要:尤夫养家费:孤独董事2016年度公报(吴崇国)

浙江宇富高科学技术钉书钉养家费股份有限公司 2016 年度孤独董事民族语言 伙伴和伙伴代表: 作为浙江宇富高科学技术钉书钉养家费股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,自己 保卫公司、伙伴和出资者的恩泽是原始的。,首要成分公司条例、涉及安排股票上市的公司的沉思 孤独董事机构反的理由、中小业务板股票上市的公司定期地化运营直的、 《公司条例》、孤独董事任务条例及涉及法度、法规和询问,仔细的、 仔细、杰作行使孤独董事的正确和任务。我如今就在 2016 年度给予 有或起效能和有或起效能如次。: 一、列席董事会和伙伴大会 2016 年度,我上了公司的叫进来。 10 次董事会,并列席了公司伙伴大会。; 董事会报酬的全部动机,我投赞成者。,缺乏反、弃权的境地; 在民族语言期内,我缺乏扩大某人的权力什么抗议。。董事会、召集伙伴大会 合法定步骤,MaGo已使臻于正确的相干审批步骤。。2016 年度,我列席董事会的保持康健如次。: 民族语言期内董事会讨论次数 10 次 其中间的哪一个延续二 以传达方法参 结果却董事的姓名 现场列席人数 代表列席人数 缺课次数 我缺乏亲自摆脱。 扩大讨论次数 席讨论 Wu Chung身份 1 7 2 0 否 二、宣布孤独反的理由的保持康健 民族语言期内,我觉悟相干的法度。、法规、定期地化贴纸及公司经纪声调的先决养护的 下,依赖你的专门知识和制作能力来成立现实。、公平、孤独的断定,没有活力的两个孤独的人。 董事将一军了公司的重大成绩并预告了: (一)2016 年 4 月 14 日,我宣布了第十四届董事会第三届讨论。 孤独反的理由与特殊讲授和孤独反的理由: 1、2015年度公司得益分配孤独反的理由 首要成分公司条例、《证券法》、股票上市的公司推动完成现钞红利的涉及事项 《股票上市的公司接管直的》与《股票上市的公司接管直的》 3 股票上市的公司现钞红利与公司分部的询问 程主力队员,联手公司的工业特有的和公司的特有的,本人以为,公司董事 会扩大某人的权力的《2015 年度得益分配法案契合涉及规则。,可以保 伙伴的有理酬谢与公司的可持续开展。 由于很原因,本人思索公司的2015 年度得益分配法案中间的现钞红利水平 有理的,契合公司的久远恩泽,并赞同做给公司。 2015 年度伙伴大会报酬。 2、涉及会计事务所续展的孤独反的理由 经测得结果,本人以为:天健会计事务所(特殊普通合营公司制) 股票上市的公司及工业审计的资历与亲身参与,说明书公司财务事情 作,它可以起到正的和构筑的的效能。。在公司审计员音延,依照柴纳对齐 主任会计师孤独审计原则,殷勤、士兵、公允、孤独审计反的理由的有理预告。为保 证明公司复核任务顺利停止,本人对公司的赞同将续订会计事务所。 作为公司的合营公司业务 2016 年度审计机构,并赞同做给公司。 2015 年度伙伴大会报酬。 3、涉及资产贮存和运用特殊民族语言的孤独反的理由 经测得结果,本人以为,2015 公司募集资产运用保持康健与柴纳股票市所分歧、深圳 股票市所涉及股票上市的公司募集资产运用的涉及规则,缺乏非法移民运用的保持康健。。 4、涉及《公司2015年度内面的把持评价民族语言》的孤独反的理由 经测得结果,本人以为:民族语言期内,公司安排了较比正确的的公司使用构造。,内面的 把持系统对比地健全。,研究相干法度法规;而且公司的内面的把持建立可以完成。 给予,公司使用的关键环节、关系市、外交的担保获得、首要覆盖及其彼面 更好地的使用把持效能。,可以把持公司BU的康健运转和事情风险 供担保获得,公司内面的把持机制根本使臻于正确的。、有理、无效。公司内面的把持自身评价民族语言 它成立地反照了介绍的内面的把持建立构筑。、内面的把持完成与监视的现实保持康健 况。对公司的赞同 2015 年度内面的把持评价民族语言。 5、涉及公司发送套期保值事情的孤独反的理由 (1)公司停止套期保值事情的涉及鼓励; 该顺序契合正式的涉及法度。、统治细则及涉及规则。 (2)公司安排了健全的HEDG机构。、商业练习 作垂、审批垂及《商品发送套期保值内面的把持建立》。批准如果和邮寄 将一军,并膨胀物内面的审计等办法把持风险。。 (3)在担保获得定期地制作和定期地运转的先决养护的下。,自有资产对冲财产 务,小费锁定公司的沉思得益,把持经纪风险,提升公司抗御街市动摇的制作能力 波动价钱威胁的制作能力,不在伤害公司和一切的伙伴恩泽的境地。 本人对公司的赞同拟膨胀物发送套期保值事情。 6、涉及公司累计AN的特殊讲授和孤独反的理由 经测得结果,本人以为,表示保留或保存时用 2015 年 12 月 31 日,公司可以严厉把持外交的担保获得。 风险,除重大利益伙伴外,Yu Fu技术,公司缺乏伙伴。、现实把持器及其摒弃 联方、什么未兼并的灵或个人的的担保获得。。民族语言定期的总现实担保获得剩余的 为 3,360 万元(系对重大利益分店尤夫科学技术的担保获得)。 民族语言期内,公司缺乏产生,柴纳证券监视使用委任状、(证监会预告〔2005〕120) 该贴纸规则违背保修条目。。 7、涉及资产工作的特殊讲授和孤独反的理由 经测得结果,本人以为,公司仔细贯彻给予相干规则。,安排了关系市主力队员。、 传达揭露使用建立、内面的审计任务建立的内面的把持建立,并无效完成。。 结束 2015 年 12 月 31 日,公司与关系方当中的倾斜飞行市可以 主力队员编号,缺乏违背(2003)56条终点规则。。公司把持股 东部缺乏资金工作的保持康健。,它两个都不存分娩前某年级的学生并积聚到 2015 年 12 月 31 日本非法移民所有占据。 8、发酵饮料应用做切片弃置不顾资产从公司买通财务 这家公司眼前声调良好。,作主持人的财务声调,自有资产雄厚。,确保公司的定期地运作。 鉴于营地和基金的安全的,应用自有资产买通短期低风险倾斜飞行生利,小费 在盟约的先决养护的下提升公司自有资产的效力,扩大某人的权力公司覆盖收益,弱对公 公司的制作经纪有负面使发生。,契合公司恩泽,对公司和全部伙伴缺乏什么伤害。,特殊是 中小伙伴恩泽。 本人对公司的赞同应用弃置不顾自有资产买通短期低风险的理财生利,并赞同向大众做。 司 2015 年度伙伴大会报酬。 (二)在 2016 年 7 月 4 第三届董事会第十五次讨论于星期天召集,海关放行 公司短暂的运用弃置不顾资产筹集资产。: 本人以为,公司应用做切片弃置不顾资产筹集。 60,000 1000万为暂时添补公司翻倒 赞助发射,提升筹资效力。,压下公司财务费用,合规维修服务器公司 开展恩泽与伙伴恩泽最大值化。它弱使发生资金覆盖的定期地运转。,不存 隐蔽的筹集资产,受到严重损伤的人资产。弃置不顾资产的运用短暂的筹集。 该公司在其前打月缺乏停止风险覆盖。,该公司接受报价运用弃置不顾资产筹集资产。 黄金短暂的添补流畅优美的而缺乏风险资金。、未能向把持的休息分店供奉财务资源 赞助。照着,对公司的赞同运用 60,000 1000万元短暂的添补公司流畅优美的,公共服务器学期 第三届董事会第十五届讨论不得超越D 12 个月。 (三)2016 年 8 月 23 日,我关怀第三届董事会的第十六次讨论。 宣布以下孤独反的理由。: 1、公司外交的瓜尔的特殊讲授和孤独反的理由 仔细使生效柴纳证监会〔2003〕56 股票上市的公司接管与海关接管 联方资产往还及股票上市的公司外交的担保获得几多成绩的关照》和《涉及说明书股票上市的公司外交的 担保获得行动关照(证监会〔2005〕120) 号码规则。民族语言期内,公司可以是严厉的。 把持外交的担保获得风险,除重大利益分店的担保获得外。,公司缺乏伙伴。、伙伴把持权 股分店、伙伴及其关系方的分店、什么未兼并的单位或许个人的该当承当妨碍。 管保世俗的。 2、重大利益伙伴闯入资产的孤独反的理由 对重大利益伙伴等保持康健停止监视将一军。,以为:公 民族语言期内,重大利益伙伴及休息相干全体职员,在过来的几年里两个都不在。 水平产生并积聚到 2016 年 6 月 30 重大利益伙伴及休息关系方工作资产。 3、涉及《2016 《涉及筹集和运用资产的特殊民族语言》的孤独性 见 经测得结果,本人以为,2016 年上半公司募集资产运用保持康健与柴纳股票市所分歧、 深圳股票市所涉及股票上市的公司募集资产运用的涉及规则,缺乏违背保持康健。 形。取缔进入和取缔进入街市。。 (四)在 2016 年 9 月 29 第三届董事会十九分之一次讨论于星期天召集,宣布了 涉及十九分之一届董事会第三次讨论中间的其中的一部分讨论的孤独反的理由: 1、涉及投票表决翁中华老百姓为公司董事的成绩 (1)公司把持伙伴矿泉城尤夫重大利益股份有限公司提供食宿翁中华老百姓为公司第三届董 董事会攻读学位者,提供食宿是为了直接地包含被提供食宿人的事业。、学历、学衔、任务经历、 做过兼任等。,未显示证据这次提供食宿的第三届董董事会攻读学位者有《公司条例》 第147 条目规则的养护,被柴纳证券指出为街市社交的的,禁令还没有破除。 之景象;在过来的三年里,它也缺乏被结束责怪。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)提供食宿攻读学位者、发生契合公司条例和《公司条例》。 规则。提供食宿攻读学位者、发生法律上的义务性、合规。赞同将董事攻读学位者做给2016人 涉及高音部暂时伙伴大会的沉思。 2、涉及投票表决郑颖斌老百姓为公司董事的成绩 (1)公司把持伙伴矿泉城尤夫重大利益股份有限公司提供食宿郑颖斌老百姓为公司第三届董 董事会攻读学位者,提供食宿是为了直接地包含被提供食宿人的事业。、学历、学衔、任务经历、 做过兼任等。,未显示证据这次提供食宿的第三届董董事会攻读学位者有《公司条例》 第147 条目规则的养护,被柴纳证券指出为街市社交的的,禁令还没有破除。 之景象;在过来的三年里,它也缺乏被结束责怪。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)提供食宿攻读学位者、发生契合公司条例和《公司条例》。 规则。提供食宿攻读学位者、发生法律上的义务性、合规。赞同将董事攻读学位者做给2016人 涉及高音部暂时伙伴大会的沉思。 3、涉及吸引住可做帽子老百姓为公司副总统的动机 委员陈岩为公司副总统的顺序、公司条例及相干法度 法度法规规则;陈岩老百姓的教导背景材料、岗位体会、事业制作能力和专业实质可以奏凯。任 岗位有或起效能询问,缺乏显示证据公司条例和公司条例缺乏 职员保持康健,和被柴纳证监会确取缔进入和取缔进入街市。。 赞同吸引住可做帽子老百姓为公司副总统。 4、涉及委员Lv Bin老百姓为公司首座财务官 吸引住吕彬老百姓为公司财务总监的顺序契合公司条例、公司条例及相干法度 法度法规规则;吕彬老百姓的教导背景材料、岗位体会、事业制作能力和专业实质可以奏凯。任 岗位有或起效能询问,缺乏显示证据公司条例和公司条例缺乏 职员保持康健,和被柴纳证监会确取缔进入和取缔进入街市。。 赞同委员Lv Bin老百姓为公司的首座财务官。。 5、发酵饮料委员翁中华老百姓为阴谋策划执行经理 委员翁中华老百姓为公司执行经理的顺序、公司条例及相干法度 法度法规规则;翁中华老百姓的教导背景材料、岗位体会、事业制作能力和专业实质可以奏凯。 任岗位有或起效能询问,未显示证据公司条例和公司条例 管职员保持康健,被柴纳证券指出为街市社交的的禁令还没有破除。的情 况。赞同委员翁中华老百姓为公司的执行经理。。 (五)在 2016 年 11 月 25 日召集的第三届董事会第二十二次讨论上,宣布 涉及第二十二次讨论几多王室侍从官的孤独反的理由: 1、涉及提供食宿崔皓丹老百姓为公司孤独董事攻读学位者的动机 本人赞同王室侍从官崔皓丹老百姓为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,其提供食宿顺序 契合正式的法度、法规及《公司条例主力队员。经核准崔皓丹老百姓简历等datum的复数,未 显示证据公司条例 147 统治规则不得委员董事。,还没有柴纳密押 牢狱被指出为取缔进入街市的职位。,崔皓丹老百姓的供职资历契合山肩 股票上市的公司董事养护,可以胜任岗位有或起效能询问,契合公司条例、《公司 公司条例的涉及规则。赞同将动机做给公司。 2016 涉及第二次暂时伙伴大会的沉思。 2、涉及改建做切片筹资又的提议 仔细审察公司相干材料,变换做切片内容,耳状物公司使用。 解说层后来地,如果孤独断定,就《涉及改建做切片筹资又的提议》进 反刍。批准思索,本人以为: (1)公司拟结局广告业片的完成。,工程总金额 45,730 一万元换上衣服 40,000 亿元收买江苏智航新能源股份有限公司。 51%股权 的使丧失,其余者 5,730 一万元永恒添补营运资产。该又的变换契合公司的开展 战术,合身的街市开展转变,无效提升筹资效力,最佳化公司资金构造, 压下公司资金本钱,业务资源的有理排列,增加收买的财务压力。募集资产 变换它弱使发生资金覆盖的定期地运转。,捐献覆盖和伤害缺乏隐蔽的。 伙伴恩泽。 (2)公司拟延后痘症膜又的完成学期。该又的变换契合街市的开展变 化,小费又的命令促进。,压下公司必须对付的街市风险和技术风险,不要使发生很 又的定期地设计,不存隐蔽的筹集资产,受到严重损伤的人资产。 (3)使臻于正确的了召唤的审批步骤。,契合中华人民共和国公司条例、 深圳股票市所上市主力队员、《深圳股票市所中小业务板股票上市的公司说明书 手术人名地址录及休息法度法规、定期地化贴纸及《公司条例主力队员。 (4)赞同向公司做打勾。 2016 涉及第二次暂时伙伴大会的沉思。 三、保证出资者权利的日常任务和任务 演讲公司的孤独董事。,在 2016 年度殷勤妨碍原始的,仔细给予孤独性 立董事的有或起效能,应用你的专门知识和实践亲身参与,正的参与公司的报酬和方针决策 大事项,公司财务使用、年度审计等尾部要紧成绩得到了无效的测得结果 督,比照涉及规则预告重要事项的孤独反的理由。仔细听取公司的相干民族语言。,即时 包含公司的日常运作和可能性的事情风险。,董事会的科学方针决策、说明书手术 和公司的最佳效果开展起到了正的效能,实在保卫公司和中小业务的宏观世界恩泽 的恩泽。 四、交朋友和背诵保持康健 2016 年度,仔细背诵孤独董事的相干法度法规。,特殊是涉及规章建立。 包含和包含相干法规,如气窗,持续关照 高自身实现预期的结果制作能力,为公司的科学方针决策供奉更好地的反的理由和提议,实在 提高保卫C的合法权利的制作能力。 五、休息任务 1、我缺乏扩大某人的权力召集董事会的提议。; 2、我缺乏孤独的表面审计机构和ADV就业机会。; 3、我缺乏扩大某人的权力招致或解聘会计事务所。。 孤独董事:Wu Chung身份 2017 年 3 月 29 日回到搜狐,检查更多

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